河北華清環境科技集團股份有限公司對外（委托）投資的 公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、對外投資概述

（一）基本情況

本公司擬在北京、鄭州、太原、濟南、合肥等五地設立全資子公司，注冊資本各為1000.00 萬元，主要用于開展當地環境監測，空氣自動監測站運維和運維檢查，環保技術咨詢等業務。（具體信息以工商局注冊為準）。

（二）是否構成重大資產重組

本次交易不構成重大資產重組

根據《掛牌公司并購重組業務問答（一）》的規定：“掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設全資子公司或控股子公司，不構成重大資產重組。”

（三）是否構成關聯交易

本次交易不構成關聯交易

（四）審議和表決情況

公司于2019 年9 月4 日召開了第一屆董事會第二十一次會議以同意票5 票，反對票0 票，棄權票0 票。審議通過了《關于在北京、鄭州、太原、濟南、合肥等五地設立子公司的議案》。本議案不構成關聯交易，不涉及回避表決情況。本議案尚需提交股東大會審議。

（五）本次對外投資不涉及進入新的領域。

（六）投資對象是否開展或擬開展私募投資活動

本次交易標的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業務變更為私募基金管理業務。

（七）不涉及投資設立其他具有金融屬性的企業

本次投資不涉及投資設立小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、商業保理公司、典當公司、互聯網金融公司等其他具有金融屬性的企業。

二、投資標的基本情況

（一）設立有限責任公司/股份有限公司

1、出資方式

本次對外投資的出資方式為：現金

本次對外投資的出資說明

以公司的自有現金出資。

2、投資標的基本情況

名稱：北京華環環境科技有限公司

注冊地：北京

經營范圍：環境監測，空氣自動監測站運維和運維檢查，環保技術咨詢（以上信息以工商局注冊為準）

公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

（二）設立有限責任公司/股份有限公司

1、出資方式

本次對外投資的出資方式為：現金

本次對外投資的出資說明

以公司的自有現金出資。

2、投資標的基本情況

名稱：河南華遠環境科技有限公司

注冊地：鄭州

經營范圍：環境監測，空氣自動監測站運維和運維檢查，環保技術咨詢

（以上信息以工商局注冊為準）

公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

（三）設立有限責任公司/股份有限公司

1、出資方式

本次對外投資的出資方式為：現金

本次對外投資的出資說明

以公司的自有現金出資。

2、投資標的基本情況

名稱：山西華宇環境科技有限公司

注冊地：太原

經營范圍：環境監測，空氣自動監測站運維和運維檢查，環保技術咨詢（以上信息以工商局注冊為準）公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

投資人名稱 出資額或投資金額 出資方式 認繳/實繳 出資比例或持股比例

河北華清環境科

技集團股份有限

公司

1000 萬元 貨幣 認繳 100%

（四）設立有限責任公司/股份有限公司

1、出資方式

本次對外投資的出資方式為：現金

本次對外投資的出資說明

以公司的自有現金出資。

2、投資標的基本情況

名稱：山東正達環境科技有限公司

注冊地：濟南

經營范圍：環境監測，空氣自動監測站運維和運維檢查，環保技術咨詢

（以上信息以工商局注冊為準）

公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

投資人名稱 出資額或投資金額 出資方式 認繳/實繳 出資比例或持股比例

河北華清環境科

技集團股份有限

公司

1000 萬元 貨幣 認繳 100%

（五）設立有限責任公司/股份有限公司

1、出資方式

本次對外投資的出資方式為：現金

本次對外投資的出資說明

以公司的自有現金出資。

2、投資標的基本情況

名稱：安徽正泰環境科技有限公司

注冊地：合肥

經營范圍：環境監測，空氣自動監測站運維和運維檢查，環保技術咨詢

（以上信息以工商局注冊為準）

公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例：

三、對外投資協議的主要內容

本次投資無需簽訂對外投資協議。

四、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

（一）本次對外投資的目的

本次對外投資設立全資子公司是推進公司集團化發展的重要決策，可進一步增強綜合競爭力，促進公司更健康全面發展。

（二）本次對外投資可能存在的風險

本次對外投資是公司未來戰略和長遠發展做出的慎重決策，可以提升公司的整體綜合實力，但子公司的設立登記，需經當地相關部門登記審批，后續也會面臨一定的經營風險和

管理風險。本公司將設立完善的子公司管理制度，明確經營策略和風險管理，積極防范與應對，力爭獲得良好的投資回報。

（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

本次對外投資不影響公司的正常經營，通過設立子公司，優化戰略布局，提升公司競爭實力，有利于公司今后進一步做大做強，建立健全多元化經營體系，提升公司綜合競爭力，將對公司的未來財務狀況和經營成果產生積極影響。

五、備查文件目錄

《河北華清環境科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》

河北華清環境科技集團股份有限公司

董事會

2019 年9 月6 日